安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）监事会六届十九次会议于2019年4月9日在公司第六会议室召开，会议通知于2019年4月1日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业2018年度监事会工作报告》。
本议案提请公司2018年度股东大会审议。
本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《国风塑业2018年度财务决算报告》；
本议案提请公司2018年度股东大会审议。
本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《国风塑业2018年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2018年实现归属于上市公司股东净利润102,104,943.42元，减去提
取的盈余公积10,113,906.23元，减去上年度对股东的分配利润7,394,497.30元，加上期初未分配利润77,386,450.89元，期末可供股东分配利润为161,982,990.78元。其中：公司（母公司）2018年度实现净利润为101,139,062.26元，加上期初未分配利润183,335,963.96元，减去提取的盈余公积10,113,906.23元，减去上年度对股东的分配利润7,394,497.30元，期末可供股东分配利润为266,966,622.69元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司2018年度利润分配预案为：
以2018年年末总股本739,449,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派发现金红利总额为7,394,497.30元。
2018年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本议案提交公司2018年度股东大会审议。本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
本议案提请公司2018年度股东大会审议。
本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《国风塑业2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《国风塑业2018年度报告及摘要》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业2018年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提请公司2018年度股东大会审议。本议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《国风塑业2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业2018年度内部控制评价报告》。
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会201 9年4月10日