中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年10月9日通过电子邮件方式发出，会议于2021年10月20日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
《公司2021年第三季度报告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》
《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好激发公司经理层成员的经营活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司2021年三季度财务报表。
特此公告。
| 中石化石油机械股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2021年10月22日 |