中石化石油机械股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年12月24日以通讯方式发出，会议于2020年12月24日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，何治亮董事、张锦宏董事和黄振中董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长谢永金先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举第七届董事会副董事长的议案
董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整董事会发展战略委员会副主任的议案
董事会经过审议，确定王峻乔先生担任董事会发展战略委员会副主任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
| 中石化石油机械股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2020年12月25日 |