| 证券代码：000852 | 证券简称：石化机械 | 公告编号：2019-022 |
中石化石油机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年5月21日通过电话和电子邮件方式发出，会议于2019年5月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，会议通过传真通讯方式表决。所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。
董事会经审议，同意增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于增加公司2018年年度股东大会议案的议案》。
公司七届五次董事会决议召开公司2018年年度股东大会，因公司董事成员出现变动，经公司董事会审议，同意在公司2018年年度股东大会中增加关于增
该议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
| 中石化石油机械股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2019年5月25日 |
附：杜广义先生简历杜广义，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，博士研究生。杜广义先生1988年7月至1995年4月历任中石化中原石油勘探局油建公司助理工程师、副站长、站长； 1995年4月至2001年12月历任中石化中原石油勘探局特种车辆修造总厂副厂长、厂长；1999年7月至2001年12月兼任中石化中原石油勘探局仪表厂厂长；2000年3月至2001年12月兼任中石化中原石油勘探局环保设备厂厂长；2000年8月至2001年12月兼任中石化中原石油勘探局电缆厂厂长；2001年12月至2017年6月任中石化中原石油勘探局副局长；2002年3月至2004年7月兼任上海三高石油设备公司董事长；2003年3月至2007年2月兼任河南中原绿能高科公司董事长；2013年1月至2016年3月兼任中石化中原石油工程公司党委书记；2014年9月至2017年6月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司职工代表监事；2016年3月至2017年6月兼任中石化中原石油工程公司
执行董事兼总经理；2017年6月至2019年5月任中石化石油工程建设有限公司执行董事兼总经理。
杜广义先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。