大唐高鸿网络股份有限公司关于延期召开2023年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2023年02月07日（星期二）延期至2023年02月13日（星期一)。股权登记日不变，仍为2023年02月01日，会议地点、召开方式、审议事项均不变。
一、原定召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第三十六次会议决定，提请召开公司2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年2月7日(星期二)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年2月7日（星期二）上午9:15至2023年2月7日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年2月7日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023年2月1日（星期三）
7.会议出席对象：
(1)截至2023年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，4层会议室。
二、股东大会延期的原因
2023年02月01日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大唐高鸿网络股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第122号）（以下简称：“《关注函》”），公司收到关注函后高度重视，积极组织相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行逐项核查与回复，由于《关注函》所涉及的部分问题仍需进一步补充、落实及完善，为了保证回复内容的准确性及完整性，同时保证本次股东大会顺利召开，经过审慎考虑，董事会决定2023年第二次临时股东大会延期至2023年02月13日。本次股东大会股权登记日不变仍为2023年02月01日。延期后的2023年第二次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（2023-107）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年02月02日