安徽华茂纺织股份有限公司
201 1 年年度报告
二○一二年四月二十五日
华茂股份 2011 年年度报告
证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2012-016
安徽华茂纺织股份有限公司
2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2012 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过
了公司 2011 年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。
本公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无异议。
华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司法定代表人董事长詹灵芝女士、总经理王功著先生、副总经理兼财务
负责人和财务总监左志鹏先生、会计机构负责人王章宏先生声明:保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
华茂股份 2011 年年度报告
目 录
第 一 章 公司基本情况简介………………………………………………3
第 二 章 会计数据和业务数据摘要………………………………………5
第 三 章 股本变动及股东情况……………………………………………8
第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13
第 五 章 公司治理结构……………………………………………………18
第 六 章 内部控制…………………………………………………………23
第 七 章 股东大会情况简介………………………………………………25
第 八 章 董事会报告………………………………………………………26
第 九 章 监事会报告………………………………………………………42
第 十 章 重要事项…………………………………………………………45
第十一章 财务报告…………………………………………………………54
第十二章 备查文件目录……………………………………………………146
华茂股份 2011 年年度报告
第一章 公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:安徽华茂纺织股份有限公司
公司法定英文名称:ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
英文名称缩写:HUAMAO SHARE
(二)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:华茂股份
股票代码:000850
(三)公司注册地址:安徽省安庆市纺织南路 80 号
公司办公地址:安徽省安庆市纺织南路 80 号
邮政编码:246018
公司国际互联网网址:http://www.chinahuamao.net
电子信箱:aqfz@mail.hf.ah.cn
(四)公司法定代表人:詹灵芝
(五)公司董事会秘书:左志鹏
联系地址:安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话:(0556)5919818
传 真:(0556)5919819
电子信箱:zzp9818@126.com
董事会证券事务代表:张建良
联系地址:安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话:(0556)5919891
传 真:(0556)5919900
电子信箱:hmgfzjb@126.com
(六)公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
(七)其他有关资料
公司首次注册登记日期:1998 年 7 月 10 日
公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号:340000000025385
公司税务登记号码:34080325922242X
公司组织机构代码:70493749-1
华茂股份 2011 年年度报告
公司聘请的会计师事务所名称:华普天健会计师事务所(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师:李友菊、胡新荣
(八)公司历史沿革
1、公司设立及发行上市情况
安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖
政秘[1998]83 号文件批准,由安徽华茂集团有限公司(原安徽省安庆纺织厂)作为独家发
起人,对其生产经营性资产及其相关债项进行重组,并通过募集方式组建设立的股份有限公
司。经证监会证监发字[1998]169 号、证监发字[1998]170 号文批准,公司于 1998 年 6
月 22 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股(含公司职工股 500 万股)。1998 年 7 月 5
日召开了创立大会,并于 1998 年 7 月 10 日在安徽省工商行政管理局注册登记,注册资本为
17,000 万元。经深交所深证发[1998]251 号文审核同意,公司股票于 1998 年 10 月 7 日在
深交所上市交易。上市时公司总股本为 17,000 万股,其中流通股 5,000 万股。
2、上市后历次注册变更情况
⑴ 2001 年 3 月,公司实施增资配股方案,即向社会公众股股东公开配售人民币普通股
1,500 万股,股本增至 18,500 万股。
⑵ 2001 年 4 月,公司实施 2000 年度资本公积金转增股本方案,即向全体股东按每 10
股转增 1.837837 股,股本增至 218,999,984 股。
⑶ 2001 年 5 月,经 2001 年 5 月 21 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过《章
程修正案》,扩大经营范围,增加“棉花收购”。
⑷ 2002 年 4 月 19 日,公司实施 2001 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案,股本
增至 350,399,974 股。
⑸ 2003 年 4 月 23 日,公司实施 2002 年度资本公积金转增股本方案,共计转增股本
105,119,992 元,股本增至 455,519,966 股。
⑹ 2004 年 7 月 30 日至 8 月 12 日,公司实施 2003 年度配股方案,股本增至 492,454,017
股。
⑺ 2004 年 10 月,公司实施 2004 年半年度利润分配方案,即向全体股东以资本公积按
每 10 股转增 2.3125 股,以未分配利润按每 10 股送 0.4625 股,公司股本增至 629,110,006
股。
⑻ 2006 年 1 月 12 日,公司完成股权分置改革,每持有 10 股流通股获得非流通股股东
支付的 3.4 股股份,非流通股股东向流通股股东共支付 85,558,960 股股份。公司股本总额无
变动,仍为 629,110,006 股。
⑼ 2011 年 3 月 4 日,公司实施 2010 年度权益分派方案,以 2010 年末公司总股本
629,110,006 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 2 股,公司股本总额增至 943,665,009 股。
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