中信国安信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2022年11月28日14:30网络投票时间为：2022年11月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东43人，代表股份1,444,517,545股，占上市公司总股份的36.8516%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,428,488,345股，占上市公司总股份的36.4426%。通过网络投票的股东42人，代表股份16,029,200股，占上市公司总股份的0.4089%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京嘉润律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
| 议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | 1,443,743,445 | 99.9464 | 563,100 | 0.0390 | 211,000 | 0.0146 |
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：
| 议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | 15,255,100 | 95.1707 | 563,100 | 3.5130 | 211,000 | 1.3163 |
3.关于议案表决的有关情况说明：
无
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；
2．关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日