中信国安信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021年8月23日14:30网络投票时间为：2021年8月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月23日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘哲董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份1,445,811,632股，占上市公司总股份的36.8846%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,432,266,462股，占上市公司总股份的36.5390%。通过网络投票的股东34人，代表股份13,545,170股，占上市公司总股份的0.3456%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
| 议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1,440,185,616 | 99.6109 | 5,620,716 | 0.3888 | 5,300 | 0.0004 |
| 2.00 | 关于增加第七届董事会非独立董事的议案 | 1,440,175,616 | 99.6102 | 5,630,716 | 0.3895 | 5,300 | 0.0004 |
| 3.00 | 关于增加第七届董事会独立董事的议案 | 1,440,280,919 | 99.6175 | 5,525,413 | 0.3822 | 5,300 | 0.0004 |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 1,431,019,496 | 98.9769 | 14,786,836 | 1.0227 | 5,300 | 0.0004 |
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：
| 议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 11,697,271 | 67.5234 | 5,620,716 | 32.4460 | 5,300 | 0.0306 |
| 2.00 | 关于增加第七届董事会非独立董事的议案 | 11,687,271 | 67.4657 | 5,630,716 | 32.5037 | 5,300 | 0.0306 |
| 3.00 | 关于增加第七届董事会独立董事的议案 | 11,792,574 | 68.0735 | 5,525,413 | 31.8959 | 5,300 | 0.0306 |
3.关于议案表决的有关情况说明：
提案1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；1名非独立董事候选人、1名独立董事候选人全部当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日