秦川机床工具集团股份公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步加快公司高质量发展步伐，按照公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，科学优化资源配置，有效压缩管理层级，逐步实现扁平化管理，提升管理质量，降低运营成本，逐步消灭亏损单位，合理规避发展风险要求，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意对陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套公司”）采取先回购国开基金持有的49%股权，使设备成套公司成为集团公司全资子公司，再对该公司进行关闭注销处置。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、本次注销子公司的基本情况
1、公司名称：陕西秦川设备成套服务有限公司
2、统一社会信用代码：916103026715039601
3、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号
4、法定代表人：刘朝辉
5、注册资本：35,641,600元
6、成立日期：2008年1月25日
7、经营范围：数字化车间建设；智能化、自动化生产线设计及制造；工业自动化设计；软件开发；工业自动化控制设备销售；从事制造领域的技术开发；公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维护、维修、翻新、改造、搬迁；机电设备搬迁（除特种设备）；专机设备的设计、制造；机床附件、备件的经营、制造；经营二手设备；提供技术服务及机床再制造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
8、近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项 目
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 4,006.17 | 5,239.00 |
| 负债总额 | 8,434.72 | 9,449.76 |
| 所有者权益 | -4,428.55 | -4,210.76 |
| 营业收入 | 1,138.07 | 1,661.44 |
| 利润总额 | -217.79 | -5,450.32 |
| 净利润 | -217.79 | -5,731.34 |
三、本次注销子公司的方案
2015年11月24日公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、设备成套公司签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开基金基于“18万套工业机器人关节减速器技术改造项目”以人民币4000万元对设备成套进行增资，持股49%，公司持股51%，投资期内固定年化收益率为1.2%。公司于回购交割日2025年11月23日之前回购股权，转让对价为4000万元。
公司先出资4000万元回购国开基金持有的设备成套公司
49%股权，取得设备成套公司100%股权，再对其独立法人资格进行注销，设备成套公司不再存续，其原有全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
四、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营管理效率，有利于公司加强对各业务板块的统一管理，降低运营成本，合理规避发展风险，符合公司的整体战略发展规划。
本次注销之前，设备成套公司是公司的控股子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次注销不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年2月10日