秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2020年9月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2020年9月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元（2年期）委托贷款的议案》；
同意公司向控股子公司深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元委托贷款，期限2年，贷款利率按照秦川机床相关制度执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向农行宝鸡渭滨区支行申请银行综合授信业务的议案》；
同意公司向农行宝鸡渭滨区支行申请2亿元银行综合授信额度，授信期限1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意聘任马红萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议特此公告
秦川机床工具集团股份公司董 事 会2020年9月30日