秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十三次会议，于2019年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第七届董事会第十三次会议于2019年4月28日以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过《关于执行新金融工具会计准则的议案》。
同意公司根据财政部的相关规定和要求自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《公司关于制订<全面风险管理办法>的议案》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。上述1、2、3项详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
2019年4月29日