秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第五次会议决议公告
秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第五次会议，于2019年4月10日（星期三）在公司办公楼2号会议室召开。本次会议应出席监事4名，实际到会4名，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过了公司2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
3、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
4、审议了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，形成了监事会审议意见；
监事会认为：2018年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2018年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
以上4项议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》；上述第1、2、3项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司监 事 会
2019年4月11日