证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2021-001
天津富通鑫茂科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2021年1月5日下午2:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15至下午3:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共31名,代表股份296,628,311股,占公司总股份的24.5461%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共26名,代表股份50,459,039股,占公司总股份的4.1755%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份160,121,156股,占公司总股份的13.2501%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共26名,代表股份136，507，155股,占公司总股份的11.2960%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
| （296,321,045股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.8964％； |
| 307,266股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.1036％； |
| 0股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （50,151,773股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.3911％； |
| 307,266股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.6089％； |
| 0股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
| （296,201,045股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.8560％； |
| 427,266股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.1440％； |
| 0股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （50,031,773股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.1532％； |
| 427,266股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.8468％； |
| 0股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。表决结果：本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。
3、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
| （137,163,889股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.6239％； |
| 427,266股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.3103％； |
| 90,500股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0657％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （49,941,273股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的98.9739％； |
| 427,266股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.8468％； |
| 90,500股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1794％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。表决结果：本议案为关联交易事项，关联方股东浙江富通科技集团有限公司（持有表决权股份144,037,223股）、杭州富通国泰投资有限公司（持有表决权股份5,107,700股）、杭州富通民安投资有限公司（持有表决权股份6,420,933股）、杭州富通银湖投资有限公司（持有表决权股份3,380,800股）回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、陈宏杰律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董 事 会
2021年1月5日