证券代码：400113 证券简称：国动游3 公告编号：2022-004
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2021年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议的方式。
2、现场会议时间：2022年7月4日（星期一）下午15时。
3、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场17楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经半数以上董事共同推举陈胜贤先生
6、会议的出席情况：
现场出席股东2人，代表股份46,144,100股，占公司总股份的14.12%。
7、公司董事、监事出席情况：
现任董事7人，出席6人，其中董事何少平先生、彭胜利先生以视频方式参会，董事陈艺虹女士因公缺席；现任监事3人，出席3人。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票的表决方式，对以下事项进行了审议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
3、审议通过《2021年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
4、审议通过《2021年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
6、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
同意股数46,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的100%;反对股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
（2）表决结果: 表决通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所
2、律师姓名：郑燕婷、陈伟健
3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证劵法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2022年7月8日