鲁西化工集团股份有限公司总经理办公会议事规则（经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过）
第一章 总则第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）治理结构,明确总经理办公会议的议事范围、规则、程序及其他相关内容,保证经营班子依法依规行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,提升各项重大经营决策的科学性与合理性，结合公司实际，制订本议事规则。第二条总经理办公会议事坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则，讨论决定议事范围内的事项。董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论。董事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研究决策。总经理办公会议研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。经理层决策事项涉及公司职工切身利益的，应当通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见或建议。 总经理办公会议原则上每周召开一次，如遇特殊情况可临时决定召开或推迟召开。第三条 总经理办公会审议公司经营管理中的重大事项，涉及“三
重一大”事项时，按照《公司章程》等有关文件，对在经营班子职责和权限范围内的事项行使决策权。审议事项如下：
（一）传达学习中央、省等上级主管部门、公司党委会和股东大会、董事会的决定及有关文件和会议精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定公司一般性安全生产、环境保护、经营、投资、法律纠纷处理等方案；
（三）研究决定公司内部机构职能调整，项目管理机构的成立、撤销；
（四）研究决定公司业务规定、规程等一般性规定的制 （修）订；
（五）研究决定公司一般资产损失核销、资产评估核准或备案、资产处置、对外捐赠及商业赞助事项；
（六）研究决定公司年度预算内大额度资金调动和使用；
（七）研究决定公司主营业务内一般性项目投资；
（八）研究决定公司一般技术引进和一般性物资、服务采购立项；
（九）研究公司企业文化建设、人力资源培训方案；
（十）根据干部管理权限研究决定干部职工的奖励与处分、职工收入分配方案；
（十一）拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投资方案、筹融资方案；
（十二）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（十三）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十四）研究确定向党委、董事会汇报的重大事项；
（十五）属于《公司章程》中党委会审议范围事项的，必须先经过公司党委会前置研究；
（十六）研究决定公司董事会授权范围内的其他事项。
第四条 总经理办公会议议题由各部门提交，总经理办公室负责收集汇总后报总经理审定。
第五条 凡提交总经理办公会议审议的议题，主办部门应提供书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题的解决建议或方案等。
第六条 提交总经理办公会议研究的议题,需事先经过充分的沟通协商并取得共识，对需要作出决定的事项，要有明确、具体、可供选择的建议方案。
第七条 议题和日期确定后，由相关部门准备会议材料，原则上在总经理办公会议召开前2个工作日提交总经理办公室，并提前1日通知参会人员和其他列席人员。
第八条 总经理办公会议原则上不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得总经理的同意。
第九条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参加时，由总经理指定的1名副总经理主持。
第十条 总经理办公会议的参会人员为公司经营班子，相关部门
主要负责人列席会议。根据会议需要，列席人员由总经理根据会议议题确定。
第十一条 总经理办公会议必须有半数以上经营班子成员到会方能举行。讨论决定重大事项和涉及全局性的问题时，必须有三分之二以上经营班子成员到会方能举行。第十二条 会议讨论决定事项实行一事一议。第十三条 主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议题的部门负责人或企业负责人汇报有关情况。与会者应积极发表意见，对需作出决定的事项，应明确意见。第十四条 总经理办公会议审议议题与相关参会人员有重大利害关系时，有关人员应回避。第十五条 总经理办公会议形成会议纪要，由总经理签发。第十六条 总经理办公会议审议通过的事项，由经营班子分管成员和有关部门组织实施，并将落实情况及时报备总经理办公室。第十七条 与会人员要严格遵守组织纪律和保密制度，如因泄漏会议内容造成不良影响的，将追究相应责任。第十八条 本议事规则经公司董事会审议通过后实施。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十九日