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鲁西化工:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-27

鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2021年10月16日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2021年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021年第三季度报告》。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第三季度报告》(摘要公告编号:2021-056)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日


  附件:公告原文
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