天音通信控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第五次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年8月12日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，对公司编制的《2019年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，审核意见如下：
（1）公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2019年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事认为《2019年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《通知》”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
监事会认为：公司根据财政部的规定，对原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
天音通信控股股份有限公司监 事 会2019年8月24日