东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二十五次会议，于2019年11月13日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事6名，独立董事刘恒因事请假。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号（2019-080）。
二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年11月29日（星期五）14点50分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议室，召开公司2019年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：
《关于选举非职工代表监事的议案》《东莞控股关于召开2019第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）及股东大会的会议材料，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会2019年11月14日