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证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-024
山西太钢不锈钢股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及中国证监会山西监管局《关于贯彻落实<上市公司治理准则>的通知》（晋证监检查[2018]99号）、《关于贯彻落实<全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定的通知》（晋证监函[2019]38号）等文件的规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款等进行修改，具体修改情况如下表：
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
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| 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第一百零九条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中独立董事四名。 | 第一百零九条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中独立董事四名。 |
| 第一百一十条 董事会行使下列职权： …… (十七) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | 第一百一十条 董事会行使下列职权： …… (十七) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十八) 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定按照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票的相关事项； (十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 |
| 第二百零七条 本章程自2018年6月20日公司2017年度股东大会批准之日起生效。 | 第二百零七条 本章程自2019年5月17日公司2018年度股东大会批准之日起生效。 |
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除上述相关条款修改内容外，《公司章程》中其他条款不变。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日