山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式公司七届二十五次董事会会议通知及会议资料于2019年2月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式会议于2019年2月15日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅会议室，以现场与通讯表决相结方式召开。
3.董事出席情况应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生，独立董事李端生先生等8人出席现场会议，独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生等3人以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》：
经公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名，会议选举高建兵先生为公司董事长。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
2、《关于董事会战略委员会人员调整的议案》：
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
因工作变动原因，张志方先生和谢力先生申请辞去了公司董事职务，辞去了公司董事会战略委员会的委员职务。公司2019年第一次临时股东大会补选高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事。依据公司董事会战略委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第七届董事会战略委员会人选调整如下：
战略委员会由高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由高建兵先生担任召集人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一九年二月十五日