山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式公司七届二十四次董事会会议通知及会议资料于2019年1月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。3.董事出席情况应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于补选公司董事的议案》：
根据公司《章程》规定，公司董事会由11名董事组成。张志方先生、谢力先生由于工作变动原因，不再担任公司董事，公司董事缺额2名。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，提名高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会选举。
经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意补选上述董事的独立董事意见。
2、《关于聘用公司高级管理人员的议案》：
经公司总经理李华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任石来
润先生为公司装备能环总监。
经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意聘用上述高级管理人员的独立董事意见。
3、《关于调整子公司董事人员的议案》
鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事人选作如下调整：提名赵海兵先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长，柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事长、董事。
参会董事对该议案进行了表决，9票同意，0票反对，0票弃权。参会董事一致通过本议案。
4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》：
公司定于2019年2月15日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会期半天。
会议将审议《关于补选公司董事的议案》。
经董事表决，9票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
附：董事候选人、高级管理人员简历：
高建兵先生：男，43 岁，高级工商管理硕士，高级工程师。现任太钢集团党委常委、党委副书记、副董事长、总经理。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司制造部部长，本公司制造与质量管理部部长，太钢集团董事、本公司董事、副总经理，太钢集团董事、本公司副董事长、总经理。高建兵先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
石来润先生：男，53岁，工学学士，成绩优异的高级工程师。现任本公司装备能环总监。曾任太钢集团机动处电气科科长，公司装备部副部长、部长，公司能源动力总厂党委书记、厂长职务。石来润先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，石来润先生未持有公司股票。石来润先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。