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太钢不锈:第七届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-12-28

山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式公司七届二十三次董事会会议通知及会议资料于2018年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式会议于2018年12月27日下午股东大会结束后,在太原市花园国际大酒店花园厅会议室,以现场与通讯表决相结方式召开。

3.董事出席情况应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。其中董事张志方先生、李华先生、柴志勇先生、谢力先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生,独立董事张吉昌先生和李端生先生等9人出席现场会议,独立董事王国栋先生和张志铭先生等2人以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人和列席人员会议由董事长张志方先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》:

按照《上市公司治理准则》的要求,公司董事会设有战略委员会、审计委员

会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

因工作变动原因,高建兵先生申请辞去了公司董事、副董事长职务,辞去公司董事会战略委员会和提名委员会的委员职务。公司2018年第二次临时股东大会补选张晓东先生为公司第七届董事会董事。依据各个董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定,对第七届董事会各专门委员会人选调整如下:

战略委员会由张志方先生、李华先生、柴志勇先生、谢力先生和李建民先生组成,并由张志方先生担任召集人;审计委员会由李端生先生、张志铭先生和张晓东先生组成,并由李端生先生担任召集人;提名委员会由王国栋先生、张吉昌先生和李华先生组成,并由王国栋先生担任召集人;薪酬与考核委员会由张志铭先生、张吉昌先生和尚佳君先生组成,并由张志铭先生担任召集人。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、《关于调整部分子公司董事、监事等高管人员人选的议案》:

经公司党委常委会讨论通过,公司董事会对部分子公司董事、监事等高管人员人选作如下调整、提名:提名员红星先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会监事、主席,耿琳女士不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会主席、监事职务;提名员红星先生担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会监事、主席,耿琳女士不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会主席、监事职务;提名卢健先生担任大明国际控股有限公司董事。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一八年十二月二十七日


  附件:公告原文
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