广东汕头超声电子股份有限公司
二O一一年年度报告
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示:
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、除莫少山董事因公出差未能出席会议,委托李大淳董事行使表决权
外,其他董事均出席董事会议。
3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具标准无保留意见
的审计报告。
4、本公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人许统广先生及会计
机构负责人林琪先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介 ............................................................................................... 3
二、会计数据和业务数据摘要 ................................................................................... 4
三、股本变动及股东情况 ........................................................................................... 5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................... 9
五、公司治理结构 ..................................................................................................... 15
六、股东大会情况简介 ............................................................................................. 18
七、董事会报告 ......................................................................................................... 19
八、监事会报告 ......................................................................................................... 37
九、重要事项 ............................................................................................................. 38
十、财务报告 ............................................................................................................. 44
十一、备查文件 ....................................................................................................... 121
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:广东汕头超声电子股份有限公司
公司法定英文名称:GUANGDONG GOWORLD CO., LTD.
(二)公司法定代表人:李大淳
(三)董事会秘书:陈东屏
电话:0754-88192281-3012
联系地址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
证券事务代表:郑创文
电话:0754-88192281-3033
联系地址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
证劵部联系电话:0754-83931133
传真:0754-83931233
电子信箱:csdz@gd-goworld.com
(四)公司注册地址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
公司办公地址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
邮政编码:515065
公司国际互联网网址为:http://www.gd-goworld.com
公司电子信箱:csdz@gd-goworld.com
(五)公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的网址为:http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:超声电子
股票代码:000823
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
(七)公司首次注册登记日期:1997 年 9 月 5 日
首次注册登记地点:广东省工商行政管理局
公司最后一次变更注册登记日期:2010 年 10 月 13 日
最后一次变更登记地点:汕头市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440000000002374
税务登记号码:440501231131032
公司聘请的会计师事务所为:信永中和会计师事务所有限责任公司
办公地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
二、会计数据和业务数据摘要
(一)2011 年度各项主要指标 单位:元
本年度各项主要指标 2011 年度(合并)
营业利润 265,720,747.22
利润总额 267,272,917.28
归属于上市公司股东的净利润 181,940,882.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,400,411.86
经营活动产生的现金流量净额 209,021,941.49
注: 扣减非经常性损益项目及金额
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,916,061.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
4,580,602.76
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,112,371.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -269,826.44
少数股东权益影响额 -421,406.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费