广东汕头超声电子股份有限公司2011年年度报告

广东汕头超声电子股份有限公司
     二Ｏ一一年年度报告
 广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示：
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、除莫少山董事因公出差未能出席会议，委托李大淳董事行使表决权
外，其他董事均出席董事会议。
    3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具标准无保留意见
的审计报告。
    4、本公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人许统广先生及会计
机构负责人林琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
   广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
                                               目                    录
一、公司基本情况简介 ............................................................................................... 3
二、会计数据和业务数据摘要 ................................................................................... 4
三、股本变动及股东情况 ........................................................................................... 5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................... 9
五、公司治理结构 ..................................................................................................... 15
六、股东大会情况简介 ............................................................................................. 18
七、董事会报告 ......................................................................................................... 19
八、监事会报告 ......................................................................................................... 37
九、重要事项 ............................................................................................................. 38
十、财务报告 ............................................................................................................. 44
十一、备查文件 ....................................................................................................... 121
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
   一、公司基本情况简介
   （一）公司法定中文名称：广东汕头超声电子股份有限公司
          公司法定英文名称：GUANGDONG          GOWORLD CO., LTD.
   （二）公司法定代表人：李大淳
   （三）董事会秘书：陈东屏
          电话：[phone]-3012
          联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
          证券事务代表：郑创文
          电话：[phone]-3033
          联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
          证劵部联系电话：[phone]
          传真：[phone]
          电子信箱：[e-mail]
   （四）公司注册地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
          公司办公地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
          邮政编码：515065
          公司国际互联网网址为：http://www.gd-goworld.com
          公司电子信箱：[e-mail]
   （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
          登载公司年报的网址为：http://www.cninfo.com.cn
          公司年报备置地点：公司证券部
   （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
          股票简称：超声电子
          股票代码：000823
广东汕头超声电子股份有限公司 2011 年年度报告
   （七）公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 5 日
          首次注册登记地点：广东省工商行政管理局
          公司最后一次变更注册登记日期：2010 年 10 月 13 日
          最后一次变更登记地点：汕头市工商行政管理局
          企业法人营业执照注册号：440000000002374
          税务登记号码：440501231131032
          公司聘请的会计师事务所为：信永中和会计师事务所有限责任公司
          办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
   二、会计数据和业务数据摘要
   （一）2011 年度各项主要指标                                   单位：元
                      本年度各项主要指标                      2011 年度（合并）
  营业利润                                                      265,720,747.22
  利润总额                                                      267,272,917.28
  归属于上市公司股东的净利润                                    181,940,882.60
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                181,400,411.86
  经营活动产生的现金流量净额                                    209,021,941.49
  注： 扣减非经常性损益项目及金额
                      非经常性损益项目                               金额
 非流动资产处置损益                                                  -1,916,061.24
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                      4,580,602.76
 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,112,371.46
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              0.00
 所得税影响额                                                          -269,826.44
 少数股东权益影响额                                                    -421,406.23
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费