证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2026-010债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 提案1：公司2025年度董事会报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 提案2：公司2025年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 提案3：公司2025年度利润分配方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 提案4：公司2025年年度报告及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 提案5：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 提案6：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 提案7：关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中 | 非累积投票提案 | √ |
其他事项：听取公司独立董事2025年度述职报告。上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。上述议案相关披露内容详见2026年3月21日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2025年度董事会报告》见《公司2025年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
三、会议登记等事项
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2026年4月9日8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文李哲旻
地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮编：515065
电话：（0754）8819228183931133
传真：（0754）83931233E-mail：
csdz@gd-goworld.com
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序1）本次股东会的投票代码：360823投票简称：超声投票2）意见表决
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序1）投票时间：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15，结束时间为2026年4月10日（星期五）下午15:00。
）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、授权委托书
| 授权委托书兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托人签名（法人盖章）：身份证号码：委托人持有股份性质和数量：委托人股东账号：受托人签名：身份证号码：签发日期：有效期限： | ||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||||
| 非累积投票提案 | ||||||||
| 1.00 | 提案1：公司2025年度董事会报告 | √ | ||||||
| 2.00 | 提案2：公司2025年度财务决算报告 | √ | ||||||
| 3.00 | 提案3：公司2025年度利润分配方案 | √ | ||||||
| 4.00 | 提案4：公司2025年年度报告及摘要 | √ | ||||||
| 5.00 | 提案5：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 | √ | ||||||
| 6.00 | 提案6：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 | √ |
| 7.00 | 提案7：关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 | √ |
六、备查文件广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2026年03月19日