山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第八次临时会议通知于2022年8月29日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议了《关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权的议案》。
为加快产业结构调整，优化资源配置，公司决定以评估值71.87万元向青州宏利水务发展集团有限公司转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届董事会2022年第八次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022年9月2日