山东海化股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年6月29日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年7月5日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 关于制定《企业年金方案》的议案
为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
2. 关于出资设立全资子公司的议案
为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃0票；通过。
三、备查文件
1．第八届董事会2022年第五次临时会议决议2．独立董事相关意见特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2022年7月6日