江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议的通知于2022年10月21日以通讯方式发出,会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:
2022-050)。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因离职,并承诺自愿放弃尚未行权的股票期权,公司董事会决定注销其已获授尚未行权的剩余股票期权共20万份。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(2022-051)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于注销部分股票期权事项的独立意见》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二二年十月二十五日