江苏农华智慧农业科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2021年9月4日以通讯方式发出，会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的议案》；
为提升公司制造业务的核心竞争力，推动公司制造业务转型升级，公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司、龙佰集团股份有限公司等六家公司，共同出资设立“重庆国创轻合金研究院有限公司”，公司以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的11.94％。授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的对外投资公告》（2021-033）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资发起设立合资公司的议案》。
为探寻新能源市场机会，拓宽公司金属矿业务边界，积累相关行业经验，公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司共同出资设立“赣锋中凯矿业科技有限公司”（暂定名，具体以工商核定为准）。合资公司注册资本为10,000万元人民币，江西赣锋锂业股份有限公司认缴注册资本6,500万元人民币，公司认缴注册资本3,500万元人民币，双方均以现金方式出资。授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发起设立合资公司的对外投资公告》（2021-034）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二一年九月八日