证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-019
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月22日15:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：公司董事长向志鹏先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共79人，代表股份442,795,258股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的31.2091％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份369,735,361股，占公司有表决权股份总数的26.0597%；参加网络投票的股东77人，代表股73,059,897
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股，占公司有表决权股份总数的5.1494％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意439,859,258股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3369％；反对1,852,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4184％；弃权1,083,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2446％。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意70,123,897股，占出席会议中小股东所持股份的95.9814％；反对1,852,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.5359％；弃权1,083,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％。
2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意439,744,858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3111％；反对2,055,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4643％；弃权994,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2246％。
中小投资者表决情况：同意70,009,497股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8248％；反对2,055,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.8140％；弃权994,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3612％。
3、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意439,744,858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3111％；反对1,961,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4429％；弃权1,089,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2460％。
中小投资者表决情况：同意70,009,497股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8248％；反对1,961,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6841％；弃权1,089,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.4911％。
4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意439,744,858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3111％；反对1,961,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4429％；弃权1,089,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2460％。中小投资者表决情况：同意70,009,497股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8248％；反对1,961,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6841％；弃权1,089,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.4911％。
5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》；
表决结果：同意435,751,058股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4092％；反对6,055,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3676％；弃权988,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2232％。
中小投资者表决情况：同意66,015,697股，占出席会议中小股东所持股份的
90.3583％；反对6,055,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.2888％；弃权988,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3529％。
6、审议通过《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意436,344,658股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5432％；反对4,759,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0749％；弃权1,690,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3818％。
中小投资者表决情况：同意66,609,297股，占出席会议中小股东所持股份的
91.1708％；反对4,759,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.5149％；弃权1,690,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
7、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意436,028,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4719％；反对5,538,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2508％；弃权1,228,058股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2773％。
中小投资者表决情况：同意66,293,439股，占出席会议中小股东所持股份的
90.7385％；反对5,538,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.5806％；弃权1,228,058股，占出席会议中小股东所持股份的1.6809％。
8、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；表决结果：同意440,350,958股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4480％；反对1,961,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4429％；弃权483,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1091％。
中小投资者表决情况：同意70,615,597股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6544％；反对1,961,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6841％；弃权483,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6615％。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；表决结果：同意437,421,858股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7865％；反对4,985,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1258％；弃权388,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877％。
中小投资者表决情况：同意67,686,497股，占出席会议中小股东所持股份的
92.6452％；反对4,985,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.8232％；弃权388,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5316％。
10、审议通过《关于补选公司监事的议案》；表决结果：同意435,946,558股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4533％；反对6,365,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4375％；弃权483,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1091％。
中小投资者表决情况：同意66,211,197股，占出席会议中小股东所持股份的
90.6259％；反对6,365,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.7126％；弃权483,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6615％。
11、审议通过《<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。表决结果：同意64,660,097股，占出席会议有效表决权股份总数的88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议有效表决权股份总数的的11.4971％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000％。中小投资者表决情况：同意64,660,097股，占出席会议中小股东所持股份的
88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4971％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。
表决结果：同意64,660,097股，占出席会议有效表决权股份总数的88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议有效表决权股份总数的11.4971％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意64,660,097股，占出席会议中小股东所持股份的
88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4971％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。
表决结果：同意64,660,097股，占出席会议有效表决权股份总数的88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议有效表决权股份总数的11.4971％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意64,660,097股，占出席会议中小股东所持股份的
88.5029％；反对8,399,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4971％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中议案 11、12、13为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、公司2019年度股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日