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ST慧业:关于召开2019年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2020-04-28

证券代码:000816 证券简称:ST慧业 公告编号:2020-015

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开2019年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)15:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2020年5月18日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》;

2、《公司2019年度董事会工作报告》;

3、《公司2019年度监事会工作报告》;

4、《公司2019年度财务决算报告》;

5、《公司2019年度利润分配方案》;

6、《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;

7、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》;

8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;10、《关于补选公司监事的议案》;

11、《<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》;

12、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职。上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容请详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届董事会第十一次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。议案11、12、13均属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,与公司股权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决。为保护投资者利益,公司独立董事就此次股东大会审议的第11、12、13项议案向全体股东征集投票权,具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人仅对本次股东大会的部分议案征集投票权,被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃

对未被征集投票权的议案的表决权利。

三、提案编码

议案编码

议案 编码议案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案
1.00公司2019年年度报告全文及摘要
2.00公司2019年度董事会工作报告
3.00公司2019年度监事会工作报告
4.00公司2019年度财务决算报告
5.00公司2019年度利润分配方案
6.00关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
8.00关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9.00关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10.00关于补选公司监事的议案
11.00《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
12.00公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
13.00关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记 ,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部邮政编码:224007 传 真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2020年5月21日9:00-11:30和13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在2019年5月22日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式:

联系人:张 林

联系电话:(0515) 88881908

联系传真:(0515) 88881816

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360816 投票简称:慧业投票;

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件:

授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年度股东大会,并按以下权限行使股东权力。

议案编码

议案 编码议案名称备注同 意反 对弃 权
该列打勾的栏目可以投票
100总议案
1.00公司2019年年度报告全文及摘要
2.00公司2019年度董事会工作报告
3.00公司2019年度监事会工作报告
4.00公司2019年度财务决算报告
5.00公司2019年度利润分配方案
6.00关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
8.00关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9.00关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10.00关于补选公司监事的议案
11.00《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
12.00公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
13.00关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

附注:委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号: 委托人持有股份数:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日


  附件:公告原文
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