证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-64号
陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司完成换届选举并聘任相关人员的
公 告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月18日顺利召开了公司2021年度第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事局成员、第八届监事会股东代表监事。经公司全体新任董事、监事同意，公司于同日召开了公司八届董事局第一次会议、八届监事会第一次会议，选举了公司第八届董事局主席、副主席，第八届董事局各专门委员会委员，第八届监事会主席；聘任了董事局秘书、证券事务代表及总裁、其他高级管理人员。现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下：
一、公司第八届董事局成员
1.非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、邵卫先生（董事局副主席）、舒奇先生（董事局副主席）、袁汉辉先生、熊汉城先生、王毓亮先生。
2.独立董事：张敬先生、李伟先生、王超女士。
公司第八届董事局任期三年，自公司2021年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
上述董事简历详见公司于2021年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：
2021-62号）。
二、公司第八届董事局各专门委员会成员
1.战略委员会（5人）
主任委员：袁汉源先生
委 员：邵卫先生、舒奇先生、袁汉辉先生、李伟先生
2.提名委员会（3人）
主任委员：张敬先生
委 员：袁汉源先生、王超女士
3.薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：李伟先生
委 员：熊汉城先生、王超女士
4.审计委员会（3人）
主任委员：王超女士
委 员：王毓亮先生、李伟先生
各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。
上述委员简历详见公司于2021年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：
2021-62号）。
三、公司第八届监事会成员
1.股东代表监事：张华先生（监事会主席）、刘增城先生
2.职工代表监事：刘忠先生（经公司职工代表大会选举产生）
公司第八届监事会任期三年，自公司2021年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
上述监事简历详见公司于2021年8月10日、2021年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》、《八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-59号、2021-63号）。
四、公司聘任高级管理人员情况
1.总裁：袁汉辉先生
2.副总裁：秦忠先生、冯涛先生
3.财务总监：熊汉城先生
4.董事局秘书：闫凯先生
上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。
上述高级管理人员简历详见公司于2021年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62号）。
五、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况
1.第八届董事局秘书：闫凯先生
2.第八届董事局证券事务代表：刘少渊先生
联系方式如下：
| 董事局秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 闫凯 | 刘少渊 |
| 联系地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 |
| 电话 | 029-81778556 | 029-81778556 |
| 传真 | 029-81778533 | 029-81778533 |
| 电子信箱 | yankai812@sina.com | lsy_security@163.com |
六、备查文件
1.公司2021年度第一次临时股东大会决议；
2.公司职工代表大会决议；
3.公司八届董事局第一次会议决议；
4.公司八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局二〇二一年八月十九日