冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第一次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次会议（临时会议）于2024年3月26日在公司会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，监事会主席王强、监事齐宝荣及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司2023年年度报告及摘要
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过公司2023年度财务决算报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过公司2023年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司2023年度实现净利润488,766,375.12元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金48,876,637.51元，加年初未分配利润 2,166,555,350.98 元，加其他2，571，876.35元，扣除年度内已分配现金股利149,167,560.80元，本次可供股东分配的利润为2,459,849,404.14 元。
2023年度利润以分配总额固定的方式分配，即以2023年12月31日总股本763,657,804股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），本次合计分红76,365,780.4元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司审计，审计费用为85万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内控审计费用25万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、在关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》同意公司2024年向银行申请授信额度为710,000万元。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2024年3月26日