创维数字：第十届董事会第十七次会议决议公告

创维数字股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第十七次会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计75人，可解锁的限制性股票数量224.9万股，占目前公司总股本的0.21%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《中国证券报》的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：

2019-054）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

董事刘棠枝作为激励对象回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日