创维数字股份有限公司关于全资子公司以未分配利润转增
注册资本的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 、对外投资概述创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）为了扩大注册资本的规模，增强公司项目投标能力，拟使用截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润70,000万元转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，深圳创维数字注册资本由30,000万元增加至100,000万元，增资完成后，深圳创维数字仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况1、企业名称：深圳创维数字技术有限公司2、统一社会信用代码：91440300727134229D3、注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）4、法定代表人：赖伟德5、注册资本：人民币30,000万元6、成立日期：2001年4月11日7、经营范围：一般经营项目：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产
品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；物业租赁。许可经营项目：生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；物业管理。
8、最近一年财务数据：
截至2017年12月31日，深圳创维数字总资产为5,713,343,295.82 元、净资产为2,177,030,947.75元，未分配利润为1,677,548,163.35元；2017年度实现营业收入5,429,549,394.69元，净利润160,524,348.71元。以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资的交易金额和定价依据本次增资以深圳创维数字截至2017年12月31日未分配利润1,677,548,163.35元为基数，将其中70,000万元转增注册资本，剩余未分配利润977,548,163.35元滚存至下一年度。完成本次未分配利润转增注册资本后，深圳创维数字注册资本由30,000万元增加至100,000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响深圳创维数字现有注册资本规模过小，限制了其参与部分大型项目的投标。通过以未分配利润转增注册资本，扩大注册资本的规模，有利于提升综合竞争实力，增强其项目投标的得分。
完成本次增资后，深圳创维数字子公司未分配利润仍充足，仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
五、独立董事意见公司全资子公司深圳创维数字拟使用截至2017年12月31日经审计未分配利润转增注册资本，将注册资本由30,000万元增加至100,000万元。该次未分配利润转增注册资本的目的是为了扩大资金规模，增强公司项目投标资格。完成未分配
利润转增注册资本事项后，深圳创维数字仍为公司全资子公司。本次未分配利润转增注册资本事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意深圳创维数字未分配利润转增注册资本事项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
创维数字股份有限公司董事会
二○一八年八月三日