创维数字股份有限公司
关于新增 2018 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股
子公司，下同）第九届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大
会审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，对
公司 2018 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2018
年 3 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关
于 2018 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。
现因公司及下属公司生产经营需要，基于与创维集团科技园管理
有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳创维无线技术有限公司（以
下简称“创维无线”）等公司存在必要的日常关联交易，预计 2018 年
度新增日常关联交易含税总金额不超过 1,165 万元，本议案审议过程
中，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，
其余 3 名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见
和独立意见。
本次新增关联交易预计含税金额为 1,165 万元，占公司 2017 年
度经审计净资产的 0.43%，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
关联交
关联交易 原预计 截至披露日已 上年发生
关联人 关联交易内容 易定价 增加金额
类别 金额 发生金额 金额
原则
创维 承租（房租、
关联租赁 市场价 4,750 400 1,824.49 4,328.83
科技园 水电费）
接受关联
SMT 加工/整
人提供的 创维无线 市场价 235 265 0 97.99
机加工
劳务
向关联人
创维无线 整机加工 市场价 0 500 198.72
提供劳务
－ 合计 － － 4,985 1,165 2,023.21 4426.82
二、关联方介绍和关联关系
1、创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：林卫平；
注册资本：美元 3,950 万元；
主营业务：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可
兼容数字彩色电视机、高清晰度电视。房屋租赁、物业管理。从事创
维工业园停车场经营，餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；
公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村 18 号；
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 222,834.07 万元；
净资产：人民币 58,984.13 万元；主营业务收入：人民币 11,796.80 万
元；净利润：人民币 2,049.05 万元。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司间接控股股东创维电视控
股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
2、深圳创维无线技术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赫旋；
注册资本：人民币 10,000 万元；
主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售
自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相
关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其
他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。移动电话机、
数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）；
公司住所：深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 3A01
室；
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 19,763.45 万元；
净资产：人民币 2,336.66 万元；主营业务收入：人民币 32,232.54 万
元；净利润：人民币 445.71 万元。
（2）关联关系
创维无线公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下
属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情
形。
3、履约能力分析
以上的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗
下子公司，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露
的 2016-2017 财年财报，其总营业收入为 428.45 亿元（HKD，下同），
净利润为 15.29 亿元，总资产 430.59 亿元，归属于母公司股东权益
154.79 亿元，创维数码财务状况良好。
三、关联交易的主要内容
1、公司子公司创维液晶科技（深圳）有限公司为创维无线提供
部分产品的手机整机加工业务，创维无线支付一定的加工费；创维无
线向公司子公司深圳创维数字技术有限公司机顶盒产品 SMT 部件及
整机加工费用。公司与创维科技园有部分办公场所和厂房租赁和出
租，均以市场价格签定长期租赁合同。
2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之
间的日常接受劳务、提供劳务、租赁等。定价政策和定价依据依照公
平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有
关交易及正常业务惯例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营
中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预
计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以
上关联交易而对关联方形成依赖。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
全体公司独立董事，同意公司对 2018 年日常关联交易情况的预
计进行调整，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联
交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于
企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第十届董事会第三次会议决议；
2、创维数字第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
