创维数字：第九届监事会第三次会议决议公告

创维数字股份有限公司
      第九届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届
监事会第三次会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件形式发给各位监事，公司 3 名监事
全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计
划预留限制性股票的议案》
     根据相关规定，监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留
部分授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表了核查意见。
     详情详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计
划预留部分授予事项的核查意见》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》
    经审核，监事会同意公司对2018年日常关联交易情况的预计。该
等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，
有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
                          创维数字股份有限公司监事会
                              二○一八年六月十二日