创维数字：第九届监事会第一次会议决议公告

创维数字股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届
监事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日以现场表决方式召开，会议通
知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件形式发给各监事，公司 3 名监事全
部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等有关规定，选举鄢红波先生为公司第九届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
    《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的
议案》
    《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                  创维数字股份有限公司监事会
                                     二○一八年四月十三日