创维数字：关于监事会换届选举的公告

创维数字股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司
监事会进行换届选举。2018 年 3 月 21 日，公司召开第八届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公
司第七届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监
事 1 人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，
鄢红波先生、张仁全先生为公司第九届监事会监事候选人，本次被提
名监事候选人简历详见附件。
    根据相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，
并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
    公司第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保
监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。
                              创维数字股份有限公司监事会
                                 二○一八年三月二十三日
附：公司第九届监事会监事候选人简历
                           监事候选人简历
    鄢红波先生，男，1976 年出生，中国煤炭经济学院本科毕业，高级会计师。
曾先后任深圳市桑达宏业投资有限公司财务部部长、深圳桑达电子集团有限公司
企业发展部副部长、资产经营部部长，中国中电国际信息服务有限公司资产管理
部牵头人。2017 年加入创维集团，担任创维集团有限公司董事会秘书，现任创
维集团财务有限公司总经理。鄢红波先生从事相关经济工作长达 20 余年，具有
丰富的财务管理、企业经营、资产重组和资本运作经验。
    鄢红波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，
鄢红波先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不
得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张仁全先生，男,1963 年出生。汉族,中共党员。四川大学法律专业、西南
财经大学 MBA 研究生班毕业，先后被评为机械类助理工程师、经济师，通过国家
司法部统一司法资格考试,获律师资格；2006 年被聘为“西南交通大学”兼职教
授。现任遂宁兴业资产经营公司总经理（法定代表人）、遂宁发展投资集团有限
公司党委副书记。
    张仁全先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，
张仁全先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不
得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。