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创维数字:第九届董事会第二十六次会议决议公告 查看公告
公告日期:2017-09-05
						证券简称:创维数字       证券代码:000810      公告编号:2017-048
              创维数字股份有限公司
      第九届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第九
届董事会第二十六次会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开,
会议通知于 2017 年 8 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公
司 9 名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数
量的议案》
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的 7 名激励对象因
个人原因自愿放弃参与本激励计划、10 名激励对象自愿放弃认购部
分限制性股票,合计 43.5 万股。根据公司 2017 年第一次临时股东大
会的授权,董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票
数量进行调整。调整完成后,本次激励计划的激励对象人数由 608 人
调整为 591 人,调整后的激励对象均属于公司 2017 年第一次临时股
东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;拟授予激励对
象的 4,200 万股限制性股票总数不变,其中首次授予的限制性股票数
量由 3,767.2 万股调整为 3,723.7 万股,预留限制性股票数量由 432.8
万股调整为 476.3 万股,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数
量的 20%。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 中
国证券报》、《证券时报》的《关于调整限制性股票激励对象授予名单
和授予数量的公告》。
    董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票
激励计划》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,
公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 9 月 4 日,同意公司向 591
名激励对象首次授予 3,723.7 万股限制性股票,首次授予价格为 5.61
元/股。
    独立董事已对上述议案发表了独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 中
国证券报》、《证券时报》的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》
     1.发行规模
     调整为:
     本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 104,000.00 万元,
具体发行规模由公司董事会在上述额度范围内确定。
     2.本次募集资金用途
     调整为:
     本次可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00 万元人民币,
本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于
以下项目:
序
                  项目                投资总额(万元)    募集资金拟投资额(万元)
号
     机顶盒与接入终端系列产品智能化
1                                             80,557.21                  73,755.20
     升级扩建项目
     汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项
2                                             40,824.00                  30,244.80
     目
                合计                         121,381.21                 104,000.00
     若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金
总额,在不改变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目
的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,
不足部分由公司自筹解决。
     本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以
自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照
相关法规规定的程序予以置换。
      方案其他部分不变。
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      四、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。
    表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    五、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于调整公司关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《创维数字股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施的说明(修订稿)》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合财政
部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,均对公司财务报表无实
质性影响,对公司财务状况和经营成果不产生影响,不涉及以前年度
的追溯调整。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                   创维数字股份有限公司董事会
                                            二〇一七年九月五日
  附件:公告原文
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