证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-048
创维数字股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九
届董事会第二十六次会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2017 年 8 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公
司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数
量的议案》
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的 7 名激励对象因
个人原因自愿放弃参与本激励计划、10 名激励对象自愿放弃认购部
分限制性股票，合计 43.5 万股。根据公司 2017 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票
数量进行调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由 608 人
调整为 591 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第一次临时股
东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；拟授予激励对
象的 4,200 万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数
量由 3,767.2 万股调整为 3,723.7 万股，预留限制性股票数量由 432.8
万股调整为 476.3 万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数
量的 20%。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中
国证券报》、《证券时报》的《关于调整限制性股票激励对象授予名单
和授予数量的公告》。
董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票
激励计划》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 9 月 4 日，同意公司向 591
名激励对象首次授予 3,723.7 万股限制性股票，首次授予价格为 5.61
元/股。
独立董事已对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中
国证券报》、《证券时报》的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
董事赖伟德、应一鸣作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》
1.发行规模
调整为：
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 104,000.00 万元，
具体发行规模由公司董事会在上述额度范围内确定。
2.本次募集资金用途
调整为：
本次可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00 万元人民币，
本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
序
项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）
号
机顶盒与接入终端系列产品智能化
1 80,557.21 73,755.20
升级扩建项目
汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项
2 40,824.00 30,244.80
目
合计 121,381.21 104,000.00
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金
总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以
自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法规规定的程序予以置换。
方案其他部分不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于调整公司关于公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《创维数字股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报及采取填补措施的说明（修订稿）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政
部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，均对公司财务报表无实
质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不涉及以前年度
的追溯调整。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
