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创维数字:2017年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2017-09-01
						证券简称:创维数字        证券代码:000810      公告编号:2017-047
              创维数字股份有限公司
       2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
       1、本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
       2、本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
       3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
       4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于 2017 年 8 月 16 日、
2017 年 8 月 25 日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
       一、会议召开情况
       1、现场会议召开时间:2017 年 8 月 31 日下午 14:30
       2、网络投票时间:2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年 8 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日下午 15:00 中的任意时
间。
       3、召开方式:现场投票和网络投票
       鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案,根据中国证监会
《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,公司独立董事鞠新华先
生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的所有议案
的投票权(详见 2017 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《创维数字股份有限公
司独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告》)。截止征
集时间结束公司未收到股东发给征集人的授权委托书。
    4、现场会议召开地点:深圳市南山区创维半导体设计大厦东座
23楼新闻中心
    5、召集人:公司董事会
    6、主持人:公司董事长赖伟德先生
    7、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份761,363,011股,占上
市公司总股份的73.5931%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股
份675,817,004股,占上市公司总股份的65.3242%。通过网络投票的
股东4人,代表股份85,546,007股,占上市公司总股份的8.2688%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份36,862,418股,占上市
公司总股份的3.5631%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份
14,683,510股,占上市公司总股份的1.4193%。通过网络投票的股东2
人,代表股份22,178,908股,占上市公司总股份的2.1438%。
    3、本次会议由公司董事会召集。公司董事会秘书、部分董事及
监事、出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会
议。
       4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、黄
剑律师对本次股东大会进行见证,并出具《北京市环球律师事务所上
海分所关于创维数字股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法
律意见书》。
       三、会议提案审议情况
       本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的
方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,
并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:
       1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》
       本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
       总表决情况:
       同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
       中小股东总表决情况:
       同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    2.1 本次发行证券的种类
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.2 发行规模
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份0.0000%。
    2.3 票面金额和发行价格
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.4 债券期限
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.5 债券利率
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.6 付息的期限和方式
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.7 转股期限
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.9 转股价格向下修正条款
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.10 转股数量的确定方式
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.11 赎回条款
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.12 回售条款
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.13转股后的股利分配
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.15向原股东配售的安排
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.17本次募集资金用途
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.18担保事项
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    2.19 决议有效期
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    2.20 募集资金存放账户
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    3、审议并通过了《关于的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    4、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的
议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    6、审议并通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
00.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    7、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
同意 761,363,011 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    8、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报及采取填补措施的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    9、审议并通过了《公司董事、高级管理人员及控股股东关于公
开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    10、审议并通过了《关于修订的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    11、审议并通过了《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集
资金专用账户的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    12、审议并通过了《关于的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    13、审议并通过了《关于及其摘要的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    14、审议并通过了《关于的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    15、审议并通过了《关于的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    17、审议并通过了《关于非独立董事津贴的议案》
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    18、审议并通过了《关于监事津贴的议案》
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 36,862,418 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    19、审议并通过了《关于变更注册地址暨修订相应条
款的议案》
    本议案为特别决议,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    总表决情况:
    同 意 761,363,011 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意36,862,418股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所
    2、律师姓名:陆曙光、黄剑
    3、结论性意见:本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2017年第一次临时股东大会决议;
    2、《北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公
司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                 创维数字股份有限公司董事会
                                         二〇一七年九月一日
  附件:公告原文
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