创维数字：第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：创维数字      证券代码：000810      公告编号：2017-027
              创维数字股份有限公司
      第九届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九
届董事会第二十二次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公
司 9 名董事全部参与，其中 5 名董事回避表决，会议召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。
    关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
    《关于新增2017年度日常关联交易额度的公告》（2017-029）的
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》。
    特此公告。
                                  创维数字股份有限公司董事会
                                       二〇一七年六月六日