铁岭新城投资控股股份有限公司2011年年度报告

铁岭新城投资控股股份有限公司                                 2011 年年度报告
证券简称：铁岭新城                证券代码：000809     公告编号：2012-011
                      铁岭新城投资控股股份有限公司
                            2011 年年度报告
                               二 0 一二年三月二十日
铁岭新城投资控股股份有限公司                                           2011 年年度报告
                                          目       录
     第一章      重要提示……………………………………………………… 3
     第二章      公司基本情况简介…………………………………………… 3
     第三章      会计数据和业务数据摘要…………………………………… 4
     第四章      股本变动及股东情况………………………………………… 5
     第五章      董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 9
     第六章      公司治理结构…………………………………………………13
     第七章      股东大会情况简介……………………………………………16
     第八章      董事会报告……………………………………………………17
     第九章      监事会报告……………………………………………………25
     第十章      重要事项      ……………………………………………………27
     第十一章     财务报告 ……………………………………………………31
     第十二章     备查文件 ……………………………………………………67
铁岭新城投资控股股份有限公司                                          2011 年年度报告
                                  第一章   重要提示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
     没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
     董事付驹先生因公出差未能出席会议委托董事朱恒先生出席会议并代为行使表决
权。
     中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度出具了标准无保留意见的审计
报告。
     公司董事长韩广林先生、财务总监尹强先生、会计主管崔莉女士声明：保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
                               第二章   公司基本情况简介
    一、公司的法定中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司
    公司英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited
    公司的英文名称缩写：Tieling Newcity
    二、公司法定代表人：韩广林
    三、公司董事会秘书：余武柏
    联系地址：铁岭市凡河新区金沙江路 11 号
    电      话：024-74997889
    传      真：024-74997890
    电子信箱：[e-mail]
    四、公司注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号
    邮政编码：112000
    公司办公地址：铁岭市凡河新区金沙江路 11 号
    电子信箱：[e-mail]
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》。
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：铁岭新城
    股票代码：000809
    七、其他有关资料：
    首次注册登记日期：1989年7月20日
    本公司最近一次向铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记日期：2011 年 12 月 30
日
    注册登记地点：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号
    企业法人营业执照注册号：510100000151631
    税务登记号码： 510198201909093
    组织机构代码：20190909-3
铁岭新城投资控股股份有限公司                                                                2011 年年度报告
       公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
       办公地址：北京市海淀区紫竹院路 31 号
                               第三章     会计数据和业务数据摘要
       一、主要会计数据
                                                                                                    单位：元
                         2011 年             2010 年           本年比上年增减（%）            2009 年
营业总收入（元）      1,402,745,226.99    1,103,259,453.72                      27.15       141,733,649.10
  营业利润（元）        824,351,898.15      620,587,025.03                      32.83           769,904.64
  利润总额（元）        824,760,146.82      620,792,654.74                      32.86        -5,096,511.06
归属于上市公司股东
                        607,046,982.63      463,157,801.25                         31.07     -4,934,865.25
  的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      606,610,962.80      462,951,871.54                         31.03     -5,310,407.38
  的净利润（元）
经营活动产生的现金
                        231,801,598.60      263,020,524.37                       -11.87      10,198,126.45
  流量净额（元）
                        2011 年末           2010 年末      本年末比上年末增减（%）           2009 年末
  资产总额（元）      3,509,593,130.12    3,209,629,913.31                     9.35         239,901,523.89
  负债总额（元）      1,401,786,903.09    1,858,533,506.01                   -24.58         107,518,409.37
归属于上市公司股东
                      2,107,806,227.03    1,351,096,407.30                         56.01    129,236,017.85
的所有者权益（元）
  总股本（股）          366,573,908.00      252,003,908.00                         45.46    114,570,000.00
       二、主要财务指标
                                                                                                    单位：元