证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-027
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年5月10日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开第十一届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年5月21日通过现场和视频方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举隋景宝先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月任铁岭财京投资有限公司总经理；2014年5月至今任铁岭财京投资有限公司董事长；2013年4月至2016年8月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2013年5月15日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年12月2日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事长。
隋景宝先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其
任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》为保证公司第十一届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。经选举，各专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
委员：隋景宝、张铁成、关笑、范立夫（独立董事）、黄鹏（独立董事）主任委员(召集人)：隋景宝
2.董事会审计委员会
委员：钟田丽（独立董事）、黄鹏（独立董事）、李海旭主任委员(召集人)：钟田丽（独立董事）
3.董事会提名委员会
委员：范立夫（独立董事）、钟田丽（独立董事）、王洪海主任委员(召集人)：范立夫（独立董事）
4.董事会薪酬与考核委员会
委员：黄鹏（独立董事）、范立夫（独立董事）、迟峰主任委员(召集人)：黄鹏（独立董事）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张铁成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。张铁成，男，汉族，1972年11月出生，辽宁大学MBA工商管理硕士。历任铁岭市政府驻深圳办事处主任、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭市物流园区管理委员会主任、铁岭东北城管理委员会主任、铁岭市人民政府副秘书长；2016年7月至今任铁岭财京投资有限公司董事、总经理；2016年8月18日至今任铁岭新
城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2016年9月8日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。张铁成先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王洪海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。王洪海，男，1965年12月出生，中共党员，MBA硕士，历任铁岭阀门厂总会计师、辽宁省高速公路股份有限公司昌图管理处财务科长兼办公室主任、辽宁省高速公路股份有限公司财务部副部长、辽宁省高速公路管理局审计部科员、辽宁省交通通信发展公司财务部长、四川方向药业有限责任公司财务总监、辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务部部长、河北新张药股份有限公司财务总监；2014年8月至今任铁岭财京投资有限公司财务总监；2015年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司财务总监；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
王洪海先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止，迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。迟峰，男，1977年8月出生，九三学社社员，经济学学士。2001年至2007年9月就职于辽宁省证券公司铁岭营业部；2007年9月至2011年9月就职于信达证券股份有限公司铁岭营业部；2012年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会秘书；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
迟峰先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会2021年5月21日