证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-026
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2021年5月21日（星期五）14:00。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份285,315,020股，占公司总股份的34.5924%。其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的
34.2944%；
通过网络投票的股东9人，代表股份2,457,520股，占公司总股份的
0.2980%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2,457,520股，占公司总股份的0.2980%。其中：
通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,457,520股，占公司总股份的
0.2980%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司2020年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对2,441,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3408%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司2020年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对752,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2637%；弃权1,705,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5976%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对752,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.6170%；弃权1,705,100股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.3830%。表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司2020年度财务报告》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对752,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2637%；弃权1,705,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5976%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对752,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.6170%；弃权1,705,100股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司2020年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对752,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2637%；弃权1,705,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5976%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对752,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.6170%；弃权1,705,100股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于2020年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对752,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2637%；弃权1,705,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5976%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对752,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.6170%；弃权1,705,100股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对2,441,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3408%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
7.1 选举公司第十一届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人隋景宝先生
表决结果：282,857,601票，其中中小股东101票。
（2）非独立董事候选人张铁成先生
表决结果：284,546,501票，其中中小股东1,689,001票。
（3）非独立董事候选人王洪海先生
表决结果：284,546,501票，其中中小股东1,689,001票。
（4）非独立董事候选人迟峰先生
表决结果：282,857,601票，其中中小股东101票。
（5）非独立董事候选人李海旭先生
表决结果：284,546,501票，其中中小股东1,689,001票。
（6）非独立董事候选人关笑女士
表决结果：284,546,501票，其中中小股东1,689,001票。该议案表决通过。
7.2选举公司第十一届董事会独立董事
（1）独立董事候选人钟田丽女士
表决结果：284,546,503票，其中中小股东1,689,003票。
（2）独立董事候选人范立夫先生
表决结果：284,546,506票，其中中小股东1,689,006票。
（3）独立董事候选人黄鹏先生
表决结果：284,546,503票，其中中小股东1,689,003票。该议案表决通过。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，张潇潇女士当选为公司第十一届监事会监事。监事候选人张潇潇女士表决结果：284,546,502票，其中中小股东1,689,002票。该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司2020年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年度股东大会决议
2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会2021年5月21日