铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
铁岭新城投资控股股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017年度，铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就2017
年度工作情况报告如下：
一、董事会会议情况及决议内容
公司2017年共召开5次董事会。具体情况如下：
1.2017年3月1日，第九届董事会第九次会议召开，审议通过了《关于公司
全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
2.2017年4月23日，第九届董事会第十次会议召开，审议通过了《公司2016
年度董事会工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度财务
报告》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》、《关于发行公司债券募集
资金使用情况说明的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2017
年第一季度报告全文及正文》、《关于召开2016年度股东大会的议案》。
3.2017年8月16日，第九届董事会第十一次会议召开，审议通过了《2017
年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
4.2017年10月17日，第九届董事会第十二次会议召开，审议通过了《公司
2017年第三季度报告》。
5.2017年12月11日，第九届董事会第十三次会议召开，审议通过了《关于
选举公司新任独立董事的议案》。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会
决议的各项决议。
三、经营情况讨论与分析
详见《铁岭新城投资控股股份有限公司2017年年度报告》第四节“经营情
况讨论与分析”部分。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
