国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-073
云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年8月16日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2019年8月28日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司变更会计政策的议案》；
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、财政部于2019年5月9日修订发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、财政部于2019年5月16日修订发布的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），公司董事会同意对相关会计政策进行相应变更，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
本次会计政策变更是根据法律、法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-074）。
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表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的预案》；
公司2019年1月22日和2019年3月15日分别召开的第七届董事会第十八会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年预计日常关联交易的议案》，预计2019年与关联方的日常关联交易合计总额为2,005,825.15万元（不含税）。根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，并新增日常关联交易额度为386,658.89万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-077）。
该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。
本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表将回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》；
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2017年12月29日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》，公司拟在云南省文山州文山市马塘工业园区实施年产50万吨绿色低碳水电铝材产业项目，项目总投资约为44.42亿元，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的公告》（公告编号：2017-114）。根据此次董事会的决议安排，公司在前期获得投资项目备案的基础上，积极办理环评及前期相关手续，持续对投资方案进行优化，目前本项目已获得云南省生态环境厅《关于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目环境影响报告书的批复》，并确定了项目初步设计优化方案。根据项目初步设计优化方案，项目建设规模为年产原铝50万吨，产品方案为50万吨铝锭，项目总投资443,302万元，其中建设投资420,932万元，建设期利息11,571万元，铺底流动资金10,799万元。项目资本金为177,319万元，资本金比例为40%，环保设施投资23,901万元，环保设施投资占建设投资比例为5.68%。项目建设工期18个月，项目建成后，预计达产期年平均利润总额43,639万元，预计全部投资财务内部收益率（税后）12.02%、全部投资回收期8.52年。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的公告》（公告编号：2019-078）。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司开展绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（二期）前期工作的议案》；
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《有色金属工业规划（2016-2020）》、《铝行业规范条件》关于“严控电解铝产能，优化电解铝产业布局，引导国内电解铝有效产能向具有资源能源优势及环境承载能力的比较优势地区特别是水电丰富的西南地区转移，推动铝电一体化产业布局”的安排部署，为进一步完善公司绿色低碳水电铝材一体化产业链，全面提升公司整体竞争能力和可持续发展能力，以公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“云铝溢鑫”）为主体，实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目，项目分两期建设，项目一期约21.04万吨已于2019年上半年建成投产，项目二期约20.77万吨通过产能指标交易实施产能置换，经云南省工业和信息化厅公告后，在鹤庆县发展和改革局完成项目备案。
为此，公司及云铝溢鑫将积极开展项目前期相关工作。该事项如有积极进展，公司将及时履行信息披露义务。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
(七)《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2019年9月17日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年8月28日