云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-069
云南铝业股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会
第十四次会议通知于 2018 年 7 月 16 日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2018 年 7 月 23 日（星期一）以现场方式召开。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
（四）公司第七届董事会第十四次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过了《关于选举许波先生为公司董事长的议案》和《关
于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。具体如下：
一、《关于选举许波先生为公司董事长的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举许波先
生为公司第七届董事会董事长。任期与第七届董事会任期一致。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第七届董事会
下设的战略委员会和提名委员会的人员组成进行调整，具体如下：
调整前各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 田 永 陈德斌、焦云、宁平、 尹晓冰、鲍卉芳、汪涛
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
提名委员会 宁 平 田 永、陈德斌、焦云、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛
审计委员会 尹晓冰 宁平、鲍卉芳、汪涛
薪酬与考核委员会 尹晓冰 宁平、鲍卉芳、汪涛
调整后各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 许 波 陈德斌、焦云、宁平、 尹晓冰、鲍卉芳、汪涛
提名委员会 宁 平 许 波、陈德斌、焦云、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛
审计委员会 尹晓冰 宁平、鲍卉芳、汪涛
薪酬与考核委员会 尹晓冰 宁平、鲍卉芳、汪涛
调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 23 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
