云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-064
云南铝业股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会
第十三次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 2 日（星期一）以书面、传真和电子邮件的
方式发出。
（二）会议于 2018 年 7 月 4 日（星期三）以通讯方式召开。
（三）应参会董事 10 名、实际参加表决董事 10 名。
（四）公司第七届董事会第十三次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》
鉴于田永先生因工作变动，辞去公司董事长、董事职务。经董事会提名委员会资格
审查后，公司董事会推荐许波先生为公司第七届董事会董事候选人。许波先生与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。（个人简历附后）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2018 年 7 月 23 日（星
期一）召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业
股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 4 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
个人简历:
许波，男，汉族，河南新县人，1964 年 9 月生，1988 年 6 月参加工作，1984 年 3
月加入中国共产党，在职博士研究生学历，高级工程师，历任电力工业部电力机械局水
电与施工机械处工程师、郑州水工机械厂厂长助理、电力机械局水电与施工机械处副处
长、办公室主任；中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理、
党组成员、副总经理；中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理、党组书记；
华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员；中国华电集团公司陕西分公司总经理、党
组书记；华电陕西能源有限公司党组副书记、执行董事、总经理；中国铝业股份有限公
司总裁助理兼中铝能源有限公司执行董事、总经理、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事
长；中国铝业股份有限公司副总裁兼董事会秘书、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；
中国铝业集团有限公司总经理助理兼中国铝业股份有限公司副总裁；现任云南冶金集团
股份有限公司董事长、党委书记。
许波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未
持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律
法规规定的董事任职资格。
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
