云铝股份
云南铝业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届监事会
第一次会议通知于 2017 年 9 月 15 日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。
(二)会议于 2017 年 9 月 25 日(星期一)以现场方式召开。
(三)会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
(四)公司第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过了《关于选举张自义先生为公司监事会主席的议案》。
根据工作需要,公司第七届监事会选举张自义先生为公司监事会主席,任期至第七
届监事会届满之日止。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 25 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝