北海银河生物产业投资股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2021年11月22日以电话及邮件的形式发出，2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于拟出售金融资产的议案》
为提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，公司董事会同意授权管理层择机出售部分或全部中铝国际（HK02068）股份（总计持有19741000股，持股比例约为 0.67%），授权事项包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等，授权期限为董事会审议通过后12个月内。在此期间内，若中铝国际发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会二○二一年十一月二十三日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。